（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

山东泰和科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2024年10月22日召开，会议审议通过了以下议案：

对于公司《2024年第三季度酬报》全文的议案：酬报内容信得过、准确、完满地反应了公司实际情况，不存在职何误差纪录、误导性讲明注解大致枢纽遗漏。投票遵循：5票喜悦，0票反对，0票弃权。

对于公司2024年第三季度利润分拨决策的议案：公司2024年第三季度利润分拨决策为每10股派发现款股利东谈主民币0.3元（含税），共计派发现款股利东谈主民币6,459,123元（含税）。投票遵循：5票喜悦，0票反对，0票弃权。

对于改动《信息袒露处治轨制》的议案：喜悦公司改动《信息袒露处治轨制》。投票遵循：5票喜悦，0票反对，0票弃权。

对于攻击公司2024年职工捏股权术有关事项的议案：攻击公司2024年职工捏股权术存续期、锁如期、公司层面事迹侦察年度尽头诡计等。投票遵循：3票喜悦，0票反对，0票弃权。

对于提请召开2024年第七次临时推进会的议案：定于2024年11月7日召开公司2024年第七次临时推进会。投票遵循：5票喜悦，0票反对，0票弃权。