（原标题：第五届董事会第十四次会议方案公告）

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-024

江苏三六五齐集股份有限公司第五届董事会第十四次会议，于2024年10月22日以现场加通信面貌召开，会议应参与董事5名，实质参与董事5名，本次会议由董事长胡光泽先生主抓。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了公司《2024年第三季度答复》全文。董事会觉得：公司《2024年第三季度答复》全文的内容真确、准确、无缺的反应了公司2024年1-9月诡计的实质情况，不存在职何瑕疵记录、误导性敷陈约略紧要遗漏；答复编制和审核的步履合适法律、行政法例和中国证监会的规章。表决恶果：5票赞许，0票弃权，0票反对。

审议通过了公司《里面审计轨制》（2024年10月调动）的议案。由于关联法律法例变化，公司对《里面审计轨制》进行了相应调动。表决恶果：5票赞许，0票弃权，0票反对。

审议通过了《对于调动的议案》。因公司拟刊出库存股1211000股，公司总股本等相应发生变化，因此需要调动公司规章中关联条目。董事会还提请鼓舞大会授权董事会具体组织办理关联事项（包括但不限于工商备案）。表决恶果：5票赞许，0票弃权，0票反对。

审议通过了《对于召开公司2024年第一次临时鼓舞大会的议案》。表决恶果：5票赞许，0票弃权，0票反对。

特此公告！

江苏三六五齐集股份有限公司董事会 2024年10月22日