（原标题：监事会决议公告）

证券代码：002970 证券简称：锐明本事 公告编号：2024-063

深圳市锐明本事股份有限公司第四届监事会第五次会议于 2024年 10月 22日在公司会议室以现场和通信相纠合的阵势召开。会议应出席监事 3名，本色出席监事 3名。公司董事会文牍列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主抓。

经与会监事审议，以投票表决阵势通过了以下决议：

1、审议通过《对于的议案》 监事会以为：董事会编制和审议公司《2024年第三季度讨教》的才能允洽法律、行政法则和中国证监会的规矩，讨教内容真确、准确、完满地反应了公司的本色情况，不存在职何装假纪录、误导性述说马虎要紧遗漏。

2、审议通过《对于公司 2024年前三季度利润分拨预案的议案》 监事会以为：公司 2024年前三季度利润分拨预案允洽《公司轨则》对于利润分拨策略的商酌规矩，有接头才能正当合规，允洽公司本色接头发展情况，不存在毁伤公司及中小鼓舞利益的情形，故意于公司的健康、褂讪、可抓续发展。本议案尚需提交 2024年第一次临时鼓舞大会审议。

3、审议通过《对于刊出 2022年股票期权激发诡计部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》 监事会以为：公司本次刊出股票期权事项，允洽《上市公司股权激发处罚倡导》等法律、法则及《深圳市锐明本事股份有限公司 2022年股票期权激发诡计（草案转变稿）》的商酌规矩。监事会答应本次刊出已授予但尚未行权的股票期权 4.90万份。

4、审议通过《对于 2022年股票期权激发诡计预留授予第一批挨次二个行权期行权条目建设的议案》 监事会以为：字据《上市公司股权激发处罚倡导》等法律、法则、圭表性文献及《激发诡计（草案转变稿）》的商酌规矩，公司 2022年股票期权激发诡计预留授予第一批挨次二个行权期行权条目已建设。监事会答应公司按规矩对允洽行权条目的 92名预留授予第一批次激发对象办理股票期权自主行权事宜，本次可行权的股票期权数目为 71.60万份，行权价钱为 20.56元/份。

5、审议通过《对于转变的议案》 详尽商酌法律法则、规章轨制及公司本色情况，公司对《监事会议事国法》进行了转变。本议案尚需提交 2024年第一次临时鼓舞大会审议。