（原标题：盘江股份公司划定（2024年11月改良））

贵州盘江精煤股份有限公司划定

第一章 总则 第一条 为戒备公司、股东和债权东谈主的正当权益，设施公司的组织和行径，坚执和加强党的全面指引，根据《中国共产党划定》、《中华东谈主民共和国公王法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司划定指引》和其他干系限定，制定本划定。 第二条 贵州盘江精煤股份有限公司系依照《公王法》和其他干系限定成立的股份有限公司。公司经贵州省政府黔府函（1999）第 140号文批准，于 1999年 10月 29日以发起方式成立，在贵州省工商行政接续局注册登记，获取营业牌照，调理社会信用代码：915200007143027723。 第三条 公司于 2001年 3月 27日经中国证券监督接续委员会以证监刊行字〔2001〕25号文核准，初次向社会公众刊行东谈主民币无为股 12,000万股，于 2001年 5月 31日在上海证券来往所上市。 第四条 公司注册称呼：贵州盘江精煤股份有限公司 英文称呼：Guizhou Panjiang Refine Coal Co.,Ltd. 第五条 公司住所：贵州省六盘水市红果经济开发区，邮政编码：553536。 第六条 公司注册本钱为东谈主民币 214,662.4894万元。 第七条 公司为恒久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表东谈主。 第九条 公司一谈金钱分为等额股份，股东以其所执股份为限对公司承担职守，公司以其一谈金钱对公司的债务承担职守。 第十条 公司根据《党章》限定，成立中国共产党的组织，建立党的职责机构，配备党务职责主谈主员。党组织机构建树、东谈主员编制纳入公司接续机构和编制，党建职责经费纳入公司预算，按照不低于上年度员工工资总额 1%的比例索取落实。 第十一条 本公司划定自顺利之日起，即成为设施公司的组织与行径、公司与股东、股东与股东之间权益义务关系的具有法律拘谨力的文献，对公司、股东、董事、监事、高档接续东谈主员具有法律拘谨力的文献。依据本划定，股东不错告状股东，股东不错告状公司董事、监事、高档接续东谈主员，股东不错告状公司，公司不错告状股东、董事、监事、高档接续东谈主员。 第十二条 本划定所称高档接续东谈主员是指公司的司理、副司理、董事会通告、财务发达东谈主相配他由司理提名，董事会聘任的总工程师、总经济师、总法律看管人等东谈主员。

第二章 权谋宗旨和范围 第十三条 公司的权谋宗旨：顺应我国经济体制变嫌的条目，顺服国度法律、法例，以追求商场效益最大化为方针，按照商场需求组织分娩和从事权谋，围聚企业群体上风，阐发范围效益，选择先进本领，组织专科化分娩，为国表里用户提供优质煤炭、电力和多种权谋居品，闲静商场经济发展的需求，茁壮矿区。 第十四条 经照章登记，公司的权谋范围：(一)原煤开采、煤炭洗选加工、煤的绝顶加工、煤炭及伴生资源轮廓开发哄骗，煤炭居品及焦炭的销售；(二)出口：本企业自产的煤炭居品、焦炭、煤的绝顶加工居品等商品相配干系本领；(三)入口：煤炭居品，本企业分娩、科研所需的原辅材料、机械开辟、仪器容颜、零配件相配干系本领；(四)电力的分娩与销售；(五)矿山机电开辟制造、修理、租出及分娩作事；矿山机电开辟及配件、材料销售；(六)化工居品销售；(七)铁合金冶真金不怕火；(八）汽车运输（无为货色）及汽车零配件销售；(九）物业接续；单元后勤接续作事；(十）生意及代理业务、仓储配送作事、代理记账、财务征询、司帐作事、税务代理。法律、法例、国务院决定例定不容的不得权谋；法律、法例、国务院决定例定应当许可（审批）的，经审批机关核准后凭许可（审批）文献权谋；法律、法例、国务院决定固定无需许可（审批）的，商场主体自主选拔权谋。

第五章 股东和股东大会 第五十五条 公司下列对外担保行径，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,卓越公司最近一期经审计净金钱的 50%以后提供的任何担保；（二）公司相配控股子公司对外提供的担保总额，卓越公司最近一期经审计总金钱的 30%以后提供的任何担保；（三）按照担保金额贯穿 12个月内累计计较原则，卓越公司最近一期经审计总金钱 30%的担保；（四）为金钱欠债率卓越 70%的担保对象提供的担保；（五）单笔担保额卓越最近一期经审计净金钱 10%的担保；（六）对股东、执行适度东谈主相配关联方提供的担保。 第五十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1次，应当于上一司帐年度杀青后的 6个月内举行。 第五十七条 本公司召开股东大会时将遴聘讼师对以下问题出具法律概念并公告：（一）会议的召集、召开形式是否得当法律、行政法例、本划定；（二）出席会议东谈主员的履历、召集东谈主履历是否正当灵验；（三）会议的表决形式、表决后果是否正当灵验；（四）应本公司条目对其他干系问题出具的法律概念。 第五十八条 本公司召开股东大会的处所为：公司住所地或贵阳。股东大会将建树会场，以现场会议与鸠合投票相鸠合的方式召开。公司还将提供鸠合投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第五十九条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事东谈主数不及《公王法》限定的法定最低东谈主数简略公司划定所定东谈主数的三分之二时；（二）公司未弥补的失掉达实收股本总额的三分之一时；（三）单独简略归并执有公司百分之十以上股份的股东书面请求时；（四）董事会觉得必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法例、部门规章或公司划定限定的其他情形。前述第(三)项执股股数按股东提议书面条目日计较。

第六章 董事会 第一百一十九条 公司董事为当然东谈主，有下列情形之一的，不行担任公司的董事：（一）无民事行径身手简略放置民事行径身手；（二）因腐败、行贿、侵占财产、挪用财产简略拦截社会主义商场经济秩序，被判处刑罚，扩充期满未逾 5年，简略因犯法被褫夺政事权益，扩充期满未逾 5年；（三）担任收歇清理的公司、企业的董事简略厂长、司理，对该公司、企业的收歇负有个东谈主职守的，自该公司、企业收歇清理收场之日起未逾 3年；（四）担任因犯法被打消营业牌照、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈主职守的，自该公司、企业被打消营业牌照之日起未逾 3年；（五）个东谈主所负数额较大的债务到期未璧还；（六）被中国证监会选择证券商场禁入措施，期限未满的；（七）法律、行政法例或部门规章限定的其他内容。违抗本条限定选举、寄托董事的，该选举、寄托简略聘任无效。董事在职职期间出现本条情形的，公司淹没其职务。 第一百二十条 非员工代表董事由股东大会选举简略更换，并可在职期届满前由股东大会淹没其职务。员工代表董事由公司员工通过员工代表大会、员工大会简略其他神情民主选举产生后，径直干与董事会。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未实时改组，在改组出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法例、部门规章和本划定的限定，履行董事职务。非员工代表董事不错由高档接续东谈主员兼任，但兼任高档接续东谈主员职务的非员工代表董事以及由员工代表担任的董事，推测不得卓越公司董事总和的 1/2。

第九章 财务司帐轨制、利润分派、审计和总法律看管人轨制 第二百二十八条 公司聘用得当《证券法》限定的司帐师事务所进行司帐报表审计、净金钱考证相配他干系的征询作事等业务，聘期一年，不错续聘。 第二百二十九条 公司聘用司帐师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任司帐师事务所。 第二百三十条 公司保证向聘用的司帐师事务所提供真确、好意思满的司帐笔据、司帐账簿、财务司帐阐发相配他司帐府上，不得拒却、藏隐、谎报。 第二百三十一条 司帐师事务所的审计用度由股东大会决定。 第二百三十二条 公司解聘简略续聘司帐师事务所由股东大会作出决定。 第二百三十三条 公司解聘简略不再续聘司帐师事务所时，提前 60天示知司帐师事务所，公司股东大会就解聘司帐师事务所进行表决时，允许司帐师事务所述说概念。司帐师事务所提议辞聘的，应当向股东大会阐发公司有无不当情形。 第二百三十四条 公司实行总法律看管人轨制，设总法律看管人 1名，阐发总法律看管人在企业法治修复中的统辖和审核把关作用，鼓舞公司照章权谋、合规接续。 第二百三十五条 总法律看管人应列席公司党委会、董事会，参加总司理办公会等会议，并对波及法律问题的事项提议法律概念。

第十章 示知和公告 第二百三十六条 公司的示知以下列神情发出：（一）以专东谈主送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）公司划定限定的其他神情。 第二百三十七条 公司发出的示知，以公告方式进行的，也曾公告，视为统共干系东谈主员收到示知。 第二百三十八条 公司召开股东大会的会议示知，以邮件、传真或公告方式进行。 第二百三十九条 公司召开董事会的会议示知，以书面、电子邮件、电话或传真等方式进行。 第二百四十条 公司召开监事会的会议示知,以书面、电子邮件、电话或传真等方式进行。 第二百四十一条 公司示知以专东谈主送出的，由被投递东谈主在投递回执上签名(或盖印)，被投递东谈主签收日历为投递日历；公司示知以邮件送出的，自请托邮局之日起第十个职责日为投递日历；公司示知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为投递日历。 第二百四十二条 因不测遗漏未向某有权得到示知的东谈主送出会议示知简略该等东谈主莫得收到会议示知，会议及会议作出的方案并不因此无效。

第十一章 归并、分立、增资、减资、遣散和清理 第二百四十四条 公司归并不错选择收受归并简略新设归并。一个公司收受其他公司为收受归并，被收受的公司遣散。两个以上公司归并成立一个新的公司为新设归并，归并各方遣散。 第二百四十五条 公司归并，应当由归并各方订立归并契约，并编制金钱欠债表及财产清单。公司应当自作出归并方案之日起 10日内示知债权东谈主，并于 30日内在公司指定为刊登公司公告和信息袒露报刊和网站上公告。债权东谈主自接到示知书之日起 30日内，未接到示知书的自公告之日起45日内，不错条目公司璧还债务简略提供相应的担保。 第二百四十六条 公司归并时，归并各方的债权、债务，由归并后存续的公司简略新设的公司承继。 第二百四十七条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制金钱欠债表及财产清单。公司应当自作出分立方案之日起 10日内示知债权东谈主，并于 30日内在公司指定为刊登公司公告和信息袒露报刊和网站上公告。 第二百四十八条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带职守。然而，公司在分立前与债权东谈主就债务璧还达成的书面契约另有商定的以外。 第二百四十九条 公司减少注册本钱，应当编制金钱欠债表及财产清单。公司应当自股东大会作出减少注册本钱方案之日起 10日内示知债权东谈主，并于 30日内在公司指定为刊登公司公告和信息袒露报刊和网站上公告。债权东谈主自接到示知书之日起 30日内，未接到示知书的自公告之日起 45日内，有权条目公司璧还债务简略提供相应的担保。公司减资后的注册本钱将不低于法定的最低名额。 第傻头傻脑十条 公司归并简略分立，登记事项发生变更的，应当照章向公司登记机关办理变更登记；公司遣散的，应当照章办理公司刊出登记；成立新公司的，应当照章办理公司成立登记。公司增多简略减少注册本钱，应当照章向公司登记机关办理变更登记。 第傻头傻脑十一条 公司因下列原因遣散：（一）本划定限定的营业期限届满简略本划定限定的其他遣散事由出现；（二）股东大会方案遣散；（三）因公司归并简略分立需要遣散；（四）照章被打消营业牌照、责令关闭简略被破除；（五）公司权谋接续发生严重贫窭，链接存续会使股东利益受到首要损失，通过其他路线不行处分的，执有公司一谈股东表决权 10%以上的股东，不错请求东谈主民法院遣散公司。 第傻头傻脑十二条 公司有前条第（一）项、第（二）项情形，且尚未向股东分派财产的，不错通过修改本划定而存续。依照前款限定修改本划定，须经出席股东大会会议的股东所执表决权的 2/3以上通过。 第傻头傻脑十三条 公司因本划定第傻头傻脑十二条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项限定而遣散的，应当在遣散事由出现之日起 15日内成立清理组，启动清理。清理组由董事简略股东大会细办法东谈主员构成。过期不成立清理组进行清理的，债权东谈主不错苦求东谈主民法院指定干系东谈主员构成清理组进行清理。东谈主民法院应当受理该苦求，并实时组织清理组进行清理。