（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓励大会见知的公告）

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-022

安徽黄山胶囊股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓励大会见知的公告

本公司及董事会合座成员保证信息显露本色的信得过、准确和完竣，莫得装假记录、误导性论说大致紧要遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 鼓励大会届次：2024年第一次临时鼓励大会 2. 鼓励大会的召集东说念主：安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第九次会议决策提请召开鼓励大会。 3. 会议召开的正当、合规性：本次会议的召集、召开妥贴相关法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和《公司章程》的章程。 4. 会议召开的日历、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 20日（星期五）上昼 9:30 - 聚集投票时间：2024年 12月 20日 - 通过深圳证券走动所走动投票系统进行聚集投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00； - 通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:15—15:00时候的淘气时间。 5. 会议的召开神情：本次会议以现场投票与聚集投票相集会的神情召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 16日 7. 出席对象： - 罢休 2024年 12月 16日下昼收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓励均有权出席本次鼓励大会和插足表决；不可切身出席会议的鼓励不错书面形态托付代理东说念主代为出席会议并插足表决，该鼓励代理东说念主毋庸是本公司鼓励； - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员； - 公司遴聘的见证讼师； - 根据接洽法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 8. 会议场地：安徽省旌德县篁嘉桥经济竖立区篁嘉通衢 7号本公司一楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：代表本次鼓励大会通盘议案 | √ | | 1.00 | 《对于聘任 2024年度司帐师事务所的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于改动〈公司章程〉的议案》 | √ |

上述议案已于 2024年 11月 29日经公司第五届董事会第九次会议登第五届监事会第九次会议审议通过，具体本色详见与本公告同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上显露的《第五届监事会第九次会议决策公告》（公告编号：2024-019）、《第五届董事会第九次会议决策公告》（公告编号：2024-020）、《对于聘任 2024年度司帐师事务所的公告》（公告编号：2024-021）。 其中议案 2.00为额外决策事项，须由出席本次鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所合腕表决权的 2/3以上通过。 本次会议审议的通盘议案将对中小投资者（指除单独大致联想合手有公司5%以上股份的鼓励及董事、监事、高等科罚东说念主员之外的其他鼓励）进行单独统计并赐与显露。

三、会议登记等事项 （一）登记神情 1. 法东说念主鼓励由法定代表东说念主出席会议的，需合抄本东说念主身份证、商业牌照复印件、法定代表东说念主身份讲解和合手股把柄进行登记；由法定代表东说念主托付的代理东说念主出席会议的，需合手托付东说念主身份证、代理东说念主身份证、商业牌照复印件、法定代表东说念主身份讲解、授权托付书和合手股把柄进行登记； 2. 当然东说念主鼓励须合抄本东说念主身份证和合手股把柄进行登记；托付代理东说念主出席会议的，须合手托付东说念主身份证、代理东说念主身份证、授权托付书和合手股把柄进行登记； 3. 他乡鼓励不错凭以上相关证件收受书面信函或传真神情办理登记（信函或传真应在 2024年 12月 19日 17:00前投递或传真至公司）。

（二）登记时间：2024年 12月 19日 8:30-11:30、14:00-17:00

（三）登记场地：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

（四）会议接洽神情 接洽东说念主：汪宝珍 接洽电话：0563-8630512 接洽传真：0563-8630198（传真请注明：鼓励大会登记） 邮政编码：242600 通信地址：安徽省宣城市旌德县篁嘉桥经济竖立区篁嘉通衢 7号

（五）本次会议与会鼓励或代理东说念主交通、食宿等用度自理。

四、插足聚集投票的具体经由 在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）插足投票，插足聚集投票的具体操作经由详见 附件一。

五、备查文献 1. 第五届董事会第九次会议决策； 2. 第五届监事会第九次会议决策。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2024年 11月 29日

附件一：插足聚集投票的具体操作经由 一、聚集投票的武艺 1. 投票代码：362817 2. 投票简称：黄山投票 3. 填报表决主见或选举票数。本次鼓励大会议案为非积贮投票的议案，填报表决主见为：情愿、反对、弃权。 4. 鼓励对总议案进行投票，视为对除积贮投票议案外的其他通盘议案抒发疏浚主见。鼓励对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次灵验投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决主见为准，其他未表决的提案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决主见为准。

二、通过深交所走动系统投票的武艺 1. 投票时间：2024年12月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 2. 鼓励不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的武艺 1. 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年 12月 20日 9:15—15:00时候的淘气时间。 2. 鼓励通过互联网投票系统进行聚集投票，需按照《深圳证券走动所投资者聚集工作身份认证业务指引（2016年改动）》的章程办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者工作密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn国法指引栏目查阅。 3. 鼓励根据赢得的工作密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在章程时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权托付书 兹托付 先生/女士，代表本东说念主/公司插足安徽黄山胶囊股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会，对会议审议的议案按本授权托付书的请示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的接洽文献。本授权托付书灵验期限为自本授权托付书签署之日起至本次鼓励大会杀青之时止。

提案编码 | 提案称呼 | 备注 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- | --- 100 | 总议案：代表本次鼓励大会通盘议案 | √ | | | | 1.00 | 《对于聘任 2024年度司帐师事务所的议案》 | √ | | | | 2.00 | 《对于改动〈公司章程〉的议案》 | √ | | | |

投票评释： 1. 托付东说念主可在上述审议事项的情愿、反对、弃权栏内划“ √”，作出投票暗示。 2. 托付东说念主未作任何投票暗示，则受托东说念主不错按照我方的意愿表决。 3. 授权托付书下载或按以上形态克己均灵验；单元托付须加盖单元公章。

托付东说念主签名（盖印） 身份证号码或商业牌照号码 受托东说念主（署名） 托付东说念主合手股数 托付东说念主鼓励账户 身份证号码 托付日历 托付单元（签章）