（原标题：北京嘉润讼师事务所对于辽宁朝阳汽车集团股份有限公司2024年第三次临时鼓舞会之法律概念书）

北京嘉润讼师事务所对于辽宁朝阳汽车集团股份有限公司2024年第三次临时鼓舞会之法律概念书

一、本次鼓舞会的召集、召开步调 （一）本次鼓舞会的召集 根据公司第十一届董事会第十三次会议有谋略，以及 2024年 11月 14日公告的《辽宁朝阳汽车集团股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓舞会的告知》，本次鼓舞会的召集东谈主为公司董事会，召集东谈主仍是根据《公司法》第一百零二条、《上市公司鼓舞大会王法》第十五条以及《公司规矩》第五十五条的礼貌，提前 15日将召开本次鼓舞会的告知以公告阵势告知公司各鼓舞。《鼓舞会告知》内容仍是载明《公司规矩》第五十六条礼貌的联系事项。

（二）本次鼓舞会的召开 本次鼓舞会的现场会议按期于 2024年 11月 29日下昼 14:00在辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889号丹东黄海汽车有限包袱公司会议室召开，会议由公司董事长贾木云先生主握。本次鼓舞会的蚁集投票时辰为：选拔上海证券来往所蚁集投票系统，通过来往系统投票平台的投票时辰为鼓舞会召开当日的来往常辰段，即：2024年 11月 29日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓舞会召开当日的 9:15-15:00。本次鼓舞会召开的本色时辰、场所以过火他联系事项与《鼓舞会告知》所载明的内容一致。

二、出席会议东谈主员和召集东谈主阅历 （一）根据公司提供的适度股权登记日（2024年 11月 22日）的《鼓舞名册》以及本所讼师对现场出席本次鼓舞会东谈主员提交的身份讲授、授权委派书、握股凭据等联系尊府的稽查，现场出席本次鼓舞会的鼓舞及鼓舞代理东谈主共 1 东谈主，代表有表决权股份 97,895,000股，占公司股份总和的 14.49%，占公司有表决权股份总和的 14.49％。根据上证所信息蚁集有限公司提供的数据，本次鼓舞和会过蚁集投票系统进行灵验表决的鼓舞合计 571东谈主，代表有表决权股份 95,467,855股，占公司股份总和的 14.1307%，占公司有表决权股份总和的 14.1307％。以蚁集投票阵势进行投票的鼓舞阅历，由上海证券来往所蚁集投票系统进行考据。

（二）根据公司第十一届董事会第十三次会议有谋略，以及《鼓舞会告知》，本次鼓舞会召集东谈主是公司董事会，相宜《公司法》第一百零一条、《上市公司鼓舞大会王法》第六条以及《公司规矩》第一百零八条的礼貌。

三、本次鼓舞会的表决步和谐表决效果 （一）审议事项 公司本次鼓舞会审议的议案与《鼓舞会告知》相符，莫得出现修改原议案或加多新议案的情形。

（二）本次鼓舞会的表决步调 1、本次鼓舞会选拔现场投票和蚁集投票链沟通的表决阵势。经本所讼师现场见证，在会议主握东谈主的主握下，本次鼓舞会现场会议对列入《鼓舞会告知》的议案进行了审议，并以记名投票阵势对该议案进行表决，鼓舞代表、监事代表及本所讼师干预了计票、监票，由会议主握东谈主迅速公布表决效果。 2、经本所讼师现场见证，本次鼓舞会的有谋略由出席本次鼓舞会的董事署名，会议纪录由会议主握东谈主、出席会议的董事和监事，以及会议纪录东谈主署名。出席会议的鼓舞和鼓舞代理东谈主对表决效果莫得建议异议。

（三）本次鼓舞会表决效果 经同一蓄意本次鼓舞会现场投票效果和蚁集投票效果，本次鼓舞会表决效果如下： 1、审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》 表决效果：应允 185,341,876股，占出席会议鼓舞所握灵验表决权股份总和的 95.8518%；反对 7,336,079股，占出席会议鼓舞所握灵验表决权股份总和的 3.7939%；弃权 684,900股，占出席会议鼓舞所握灵验表决权股份总和的 0.3543%。其中，中小投资者的表决情况为：应允 87,446,876股，占该等鼓舞有表决权股份数的 91.5982%；反对 7,336,079股，占该等鼓舞有表决权股份数的 7.6843%；弃权 684,900股，占该等鼓舞有表决权股份数的 0.7175%。

四、论断概念 说七说八，本所讼师以为：公司本次鼓舞会的召集、召开步调相宜法律、法例、模范性文献及《公司规矩》的联系礼貌；出席会议东谈主员和会议召集东谈主的阅历正当、灵验；表决步调相宜法律、法例、模范性文献和《公司规矩》的礼貌；本次鼓舞会有谋略正当灵验。