（原标题：ST晨曦2024年第三次临时鼓动会方案公告）

证券代码：600303 证券简称：ST晨曦 公告编号：2024-101

辽宁晨曦汽车集团股份有限公司 2024年第三次临时鼓动会方案公告

本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何造作纪录、误导性推崇省略紧要遗漏，并对其骨子的果真性、准确性和圆善性承担法律背负。

进犯骨子指示： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动会召开的技能：2024年 11月 29日 (二) 鼓动会召开的场所：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889号丹东黄海汽车有限背负公司会议室 (三) 出席会议的当年股鼓动和收复表决权的优先股鼓动颠倒捏有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数：572 2、出席会议的鼓动所捏有表决权的股份总额（股）：193,362,855 3、出席会议的鼓动所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：28.6

(四) 表决边幅是否相宜《公规则》及《公司规则》的规矩，大会主捏情况等。 本次会议接受现场会议记名式投票表决边幅长入辘集投票边幅举行，会议的召集、召开及表决边幅相宜《公规则》等有计划法律、法例、规章和《公司规则》的有计划规矩。本次会议由董事长贾木云主捏。

(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 5东谈主，董事梁卫东、董事兼总裁李全栋、零丁董事崔青莲、于敏因职责原因未能出席本次会议，部分董事通过视频边幅参预本次鼓动会； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主，部分监事通过视频边幅参预本次鼓动会； 3、公司董事会文告臧志斌出席了会议，公司部分高等措置东谈主员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非聚集投票议案 1、议案称号：对于变更管帐师事务所的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓动类型 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 185,341,876 95.8518 7,336,079 3.7939 684,900 0.3543

(二) 触及紧要事项，5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称号 甘愿 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于变更管帐 师事务所的议 案 87,446,876 91.5982 7,336,079 7.6843 684,900 0.7175

(三) 对于议案表决的关联情况评释 本次鼓动会议案得回通过。本次鼓动会议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动会见证的讼师事务所：北京嘉润讼师事务所 讼师：周静、万璀璨 2、讼师见证论断办法： 公司本次鼓动会的召集、召开形状相宜法律、法例、瓜代性文献及《公司规则》的关联规矩；出席会议东谈主员证据议召集东谈主的履历正当、有用；表决形状相宜法律、法例、瓜代性文献和《公司规则》的规矩；本次鼓动会方案正当有用。

特此公告。 辽宁晨曦汽车集团股份有限公司董事会 2024年 11月 30日