（原标题：国药股份对于召开2024年第四次临时推动大会的告知）

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-045

国药集团药业股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何谬误纪录、误导性述说好像首要遗漏，并对其实质的真实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

要紧实质提醒： - 推动大会召开日历：2024年12月18日 - 本次推动大会选拔的积贮投票系统：上海证券往复所推动大集积贮投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票神志：本次推动大会所选拔的表决神志是现场投票和积贮投票相集结的神志 - 现场会议召开的日历、时辰和方位：2024年12月18日9点30分，北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室 - 积贮投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所推动大集积贮投票系统，2024年12月18日，往复时辰段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时辰为9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往复所上市公司自律监管携带第1号—轨范运作》等商量规矩实施 - 波及公开搜集推动投票权：不波及

二、会议审议事项 - 非累积投票议案：对于矫正《公司法令》部分要求的议案 - 累积投票议案：对于选举董事的议案（沈涛）、对于选举监事的议案（卢海青、徐定立）

三、推动大会投票扫视事项 - 本公司推动通过上海证券往复所推动大集积贮投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票 - 执有多个推动账户的推动，可应用的表决权数目是其名下沿途推动账户所执琢磨类别平庸股和琢磨品种优先股的数目总数 - 推动所投选举票数逾越其领有的选举票数的，好像在差额选举中投票逾越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 归拢表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他神志访佛进行表决的，以第一次投票效果为准 - 推动对悉数议案均表决罢了才气提交 - 选拔累积投票制选举董事、沉寂董事和监事的投票神志，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面面目委用代理东说念主出席会议和进入表决 - 公司董事、监事和高等处治东说念主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记行径 - 现场会议的登记及参会把柄：当然东说念主推动躬行出席会议的，应出示本东说念主身份证、股票账户卡进行登记及参会；委用他东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示其本东说念主灵验身份证件、推动授权委用书 - 法东说念主推动由法定代表东说念主出席会议的，应执加盖公章的买卖牌照复印件、法定代表东说念主本东说念主身份证（或身份讲明）进行登记及参会；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示其本东说念主身份证、法东说念主推动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权委用书 - 登记地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔5层 - 登记日历：2024年12月10日至12日 - 登记看法：公司推动或代理东说念主可胜仗到登记方位办理登记，也不错通过电话、信函或电子邮箱神志进行登记

六、其他事项 - 商量东说念主：罗丽春 - 邮编：100077 - 电话：010-67271828 - 电子邮箱：gygfzqb@sinopharm.com - 出席会议的推动食宿和交通费自理

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权委用书 附件2：选拔累积投票制选举董事、沉寂董事和监事的投票神志证明 报备文献：冷落召开本次推动大会的董事会方案