谈明银行承认好意思国指控，面对业务实现

发布日期：2024-10-19 10:00 点击次数：182

　　好意思国当局周四示意，谈明银行（TD Bank）的两个部门已承认好意思国的刑事指控，并承诺支付总共 30 亿好意思元的罚金，以处分联邦政府的洗钱拜谒。当局示意，认罪公约包括对该银行的业务施加钞票上限和其他实现。好意思国司法部示意，该银行已承认密谋洗钱和密谋不提交准确论述或不着力反洗钱霸术。

　　由好意思国货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency）律例的钞票上限是一种陌生的秩序，赓续只适用于严重的案件。这将对谈明银行形成要紧打击，因为谈明银行一直在寻求进一步扩大在好意思国的业务，而好意思国约占谈明银行收入的三分之一。