（原标题：宁波海运股份有限公司对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024-040

进击本色辅导： ?鼓吹大会召开日历：2025年1月2日 ?本次鼓吹大会经受的辘集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会辘集投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)鼓吹大会类型和届次 2025年第一次临时鼓吹大会 (二)鼓吹大会召集东谈主：董事会 (三)投票方式：本次鼓吹大会所经受的表决方式是现场投票和辘集投票相联结的方式 (四)现场会议召开的日历、本事和处所 召开的日通书事：2025年 1月 2日 10点 30分 召开处所：宁波市江北区北岸钞票中心 1幢公司八楼会议室 (五)辘集投票的系统、起止日历和投票本事。 辘集投票系统：上海证券交游所鼓吹大会辘集投票系统 辘集投票起止本事：自 2025年 1月 2日至 2025年 1月 2日 经受上海证券交游所辘集投票系统，通过交游系统投票平台的投票本事为鼓吹大会召开当日的交游本事段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本事为鼓吹大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议审议事项 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型 | 序号| 议案称号 | 投票鼓吹类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 对于修改《宁波海运股份有限公司规则》的议案 | A股鼓吹 |

1、各议案已线路的本事和线路媒体 上述议案依然公司2024年 12月 16日召开的第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会第二次临时会议审议通过。会议有商酌公告于 2024年 12月 17日刊登在本公司指定线路媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交游所网站 http://www.sse.com.cn。 2、相等有商酌议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1 4、触及相关鼓吹侧目表决的议案：无 5、触及优先股鼓吹参与表决的议案：无

三、鼓吹大会投票醒目事项 (一)本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会辘集投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站走漏。 (二)捏有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所捏疏通类别泛泛股和疏通品种优先股的数目总额。 捏有多个鼓吹账户的鼓吹通过本所辘集投票系统参与鼓吹大会辘集投票的，不错通过其任一鼓吹账户干预。投票后，视为其一起鼓吹账户下的疏通类别泛泛股和疏通品种优先股均已永诀投出脱色认识的表决票。 捏有多个鼓吹账户的鼓吹，通过多个鼓吹账户重叠进行表决的，其一起鼓吹账户下的疏通类别泛泛股和疏通品种优先股的表决认识，永诀以各类别和品种股票的第一次投票后果为准。 (三)脱色表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票后果为准。 (四)鼓吹对通盘议案均表决终了才略提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面形貌交付代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主无谓是公司鼓吹。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600798 宁波海运 2024/12/25 (二)公司董事、监事和高等处治东谈主员。 (三)公司礼聘的讼师。 (四)其他东谈主员

五、会议登记要领 凡适合会议出席对象要求的拟出席会议的鼓吹于 2024年 12月 26日上昼 9 时至下昼 4时，捏鼓吹账户卡、本东谈主身份证（鼓吹代理东谈主另需授权交付书及代理东谈主身份证），法东谈主鼓吹代表捏贸易派司复印件、法定代表授权交付书、出席东谈主身份证到公司证券投资部办理登记手续。鼓吹也可在 2024年 12月 26日之前书面回话公司，用传真或信函方式进行预约登记，本色为鼓吹称号、身份证复印件、鼓吹账户卡复印件、股权登记日所捏有表决权股份数、有关电话、地址及邮编(受托东谈主须附上本东谈主身份证复印件和授权交付书)，并注明“鼓吹大会登记”字样。电话交付不予受理。

六、其他事项 （一）会议有关东谈主：朱诗畅 （二）有关电话：（0574）87659140 （三）有关传真：（0574）87355051 （四）有关地址：宁波市北岸钞票中心 1幢 公司证券投资部 （五）邮编：315020 （六）会期半天，与会鼓吹食宿、交通用度自理。

特此公告。 宁波海运股份有限公司董事会 2024年 12月 17日

附件 1：授权交付书

授权交付书 宁波海运股份有限公司： 兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025年 1月 2日召开的贵公司 2025年第一次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。 交付东谈主捏泛泛股数： 交付东谈主鼓吹账户号： 序号非积贮投票议案称号 愉快反对弃权 1对于修改《宁波海运股份有限公司规则》的议案 交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年月日 备注： 交付东谈主应当在交付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“ √”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。