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青岛三柏硕健康科技股份有限公司对于公司总司理下野及遴聘总司理的公告本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的内容果然、准确、无缺，莫得失实记录、误导性述说或首要遗漏。

一、对于公司总司理辞任的情况

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总司理朱希龙先生的书面下野讲解。因公司改日战术瞎想，朱希龙先生请求辞去公司总司理职务。把柄《中华东说念主民共和国公执法》（以下简称“《公执法》”）《青岛三柏硕健康科技股份有限公司轨则》（以下简称“《公司轨则》”）等干系轨则，朱希龙先生的下野请求自投递董事会之日起收效。下野后朱希龙先生仍连接担任公司董事长、战术与投资委员会主任委员、薪酬与观看委员会委员职务。公司董事会对朱希龙先生在担任总司理职务时代为公司所作出的孝顺示意诚意的感谢。

截止本公告泄漏日，朱希龙先生通过青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合资企业（有限合资）悉数辗转握有公司7709.81万股，占公司总股本的31.63%。下野后其所握股份将连接按照《深圳证券来回所上市公司自律监管提示第18号——鞭策及董事、监事、高等科罚东说念主员减握股份》等干系轨则进行科罚。

二、对于遴聘公司总司理的情况

把柄《公执法》及《公司轨则》的干系轨则，公司于2024年10月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《对于遴聘公司总司理的议案》。经公司董事长提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会承诺遴聘文珂先生担任公

司总司理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件：

文珂先生简历文珂，男，中国国籍，无境外恒久居留权，1974年7月竖立，北京航空航天大学经济科罚学院科罚学博士（科罚科学与工程专科），2014年8月至2024年5月先后担任中国隐讳股份有限公司董事长助理（兼香港投资控股公司常务副总司理）、新兴发展集团有限公司金融行状部总司理、新兴鑫华（深圳）股权投资基金科罚有限公司董事、新兴发展集团有限公司产业发展部部长、青岛英派斯健康科技股份有限公司董事、总司理。截止本公告泄漏日，文珂先生未握有公司股份，与公司控股鞭策、骨子适度东说念主、握有公司5%以上股份的鞭策以偏执他董事、监事、高等科罚东说念主员不存在关联关系；不存在《公执法》《深圳证券来回所上市公司自律监管提示第1号——主板上市公执表率运作》《公司轨则》等轨则的不得担任公司高等科罚东说念主员的情形，未受过中国证监会偏执他关联部门的处罚和证券来回所惩责；经在最妙手民法院网查询，不属于“失信被推论东说念主”。