限定2024年10月15日收盘，中科星图(688568)报收于36.59元，下落2.43%，换手率1.7%，成交量9.26万手，成交额3.45亿元。

当日眷注点往来信息：主力资金净流入1183.96万元，占总成交额3.43%；公司公告：中科星图第二届董事会第三十六次会议审议通过对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非寂然董事候选东说念主等议案；往来信息汇总

中科星图2024-10-15信息汇总往来信息汇总资金流向当日主力资金净流入1183.96万元，占总成交额3.43%；游资资金净流出760.59万元，占总成交额2.2%；散户资金净流出423.36万元，占总成交额1.23%。

公司公告汇总中科星图股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

中科星图股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2024年10月15日召开，会议审议通过了以下议案：- 对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非寂然董事候选东说念主的议案：公司第二届董事会任期将于2024年11月1日届满，第三届董事会由11名董事组成，其中非寂然董事7名。提名许光銮先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士、邵宗有先生为第三届董事会非寂然董事候选东说念主。- 对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会寂然董事候选东说念主的议案：提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为第三届董事会寂然董事候选东说念主。其中杨胜刚先生为管帐专科东说念主士。- 对于变更公司注册本钱暨矫正的议案：2023年年度职权分拨已奉行竣事，公司总股本由364,648,275股变更为543,325,930股，公司注册本钱由364,648,275元东说念主民币变更为543,325,930元东说念主民币。公司对《公司规章》有关要求进行矫正。- 对于提请召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的议案：应许于2024年11月1日14:00召开2024年第二次临时鼓吹大会。

中科星图股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

中科星图股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2024年10月15日召开，会议见告已于2024年10月11日以邮件的阵势投递合座监事。本次会议由监事会主席、员工监事朱晓勇召集并主抓，应出席监事3东说念主，试验出席监事3东说念主。审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》，公司第二届监事会任期将于 2024年 11月 1日届满，第三届监事会由 3名监事组成，其中非员工代表监事 2名。应许公司控股鼓吹中科九度（北京）空间信息技能有限职守公司提名秦刚先生为公司第三届监事会的非员工代表监事候选东说念主；应许抓有公司 5%以上股份的鼓吹朝阳信息产业股份有限公司提名翁启南女士为公司第三届监事会的非员工代表监事候选东说念主。本议案尚须提交公司鼓吹大会审议。

中科星图股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的见告鼓吹大会召开日历：2024年11月1日本次鼓吹大会接受的集会投票系统：上海证券往来所鼓吹大会集会投票系统现场会议召开的日历、时辰和场所：2024年11月1日14点00分，北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座十四会议室集会投票的系统、起止日历和投票时辰：自2024年11月1日至2024年11月1日，接受上海证券往来所集会投票系统，通过往来系统投票平台的投票时辰为鼓吹大会召开当日的往来时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。中科星图股份有限公司对于选举第三届监事会员工代表监事的公告

中科星图股份有限公司第二届监事会任期将于 2024年11月 1日届满，公司于 2024年 10月 15日召开 2024年第 2次员工代表大会，选举张克强先生为公司第三届监事会员工代表监事。

中科星图股份有限公司对于变更公司注册本钱暨矫正《公司规章》的公告

公司于 2024年 4月 12日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024年 5月 8日召开 2023年年度鼓吹大会，审议通过《对于公司 2023年度利润分配及本钱公积转增股本决策的议案》。公司以限定 2024年4月 12日的总股本 364,648,275股为基数，向合座鼓吹每 10股派发现款红利 1.92元（含税），策画派发现款红利 70,012,468.80元；同期以本钱公积向合座鼓吹每10股转增 4.9股，策画转增股本 178,677,655股，转增后公司总股本增多至543,325,930股。2024年 6月 26日，公司裸露了《中科星图股份有限公司 2023年年度职权分拨奉行公告》（公告编号：2024-030）。限定现在，2023年年度职权分拨已奉行竣事。公司总股本由 364,648,275股变更为 543,325,930股，公司注册本钱由 364,648,275元东说念主民币变更为 543,325,930元东说念主民币。

中科星图股份有限公司对于董事会、监事会换届选举的公告

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期行将届满，公司开展董事会、监事会换届选举责任。董事会换届选举情况 - 公司于 2024年 10月 15日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非寂然董事候选东说念主的议案》及《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会寂然董事候选东说念主的议案》。 - 董事会应许提名许光銮先生、邵宗有先生、陈伟先生、胡岩峰先生、王东辉先生、任京暘先生、白俊霞女士为公司第三届董事会非寂然董事候选东说念主。 - 应许提名杨胜刚先生、沈建峰先生、龙开聪先生、尹洪涛先生为公司第三届董事会寂然董事候选东说念主，其中杨胜刚先生为管帐专科东说念主士。 - 公司将召开 2024年第二次临时鼓吹大会审议董事会换届事宜，其中非寂然董事、寂然董事选举将分辨以积累投票制花样进行。 - 第三届董事会董事自 2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起就任，任期自公司 2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。监事会换届选举情况 - 公司于 2024年 10月 15日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》。 - 应许提名秦刚先生、翁启南女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主，并将提交至公司 2024年第二次临时鼓吹大会审议。 - 上述非员工代表监事将与公司 2024年 10月 15日召开员工代表大会选举产生的 1名员工代表监事张克强先生共同组成公司第三届监事会。 - 第三届非员工代表监事取舍积累投票制选举产生，任期自公司 2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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