（原标题：第八届董事会第十三次会议决策公告）

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-053

江苏亿通高技术股份有限公司第八届董事会第十三次会议决策公告

本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的真确、准确和好意思满，莫得诞妄纪录、误导性述说或环节遗漏。

一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高技术股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于 2024年10月11日以书面投递、电子邮件及传真等面容向公司整体董事发出了对于召开公司第八届董事会第十三次会议的见知。 2、会议于2024年10月22日在公司会议室以现场和通信表决面容召开，会议应出席董事7名，本色出席董事7名（其中以通信表决面容出席会议的东说念主数为7东说念主）。本次会议以通信表决的董事永诀为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；寥寂董事JINLINGZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主握。出席会议对象：公司整体董事。公司整体监事及高档科罚东说念主员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开妥当《公司法》和《公司规则》的关联法律、法例的规则，会议决策正当、灵验。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司对于《2024年第三季度敷陈全文》的议案 公司《2024年第三季度敷陈》详见2024年10月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息清晰网站上的公告。《2024年第三季度敷陈清晰的教唆性公告》详见 2024年 10月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息清晰网站上的公告，同期刊登于公司指定的信息清晰媒体：《中国证券报》。本议案依然公司董事会审计委员会审议通过。表决效果：高兴：7票，反对：0票，弃权：0票，取得全票通过。 2、审议通过《对于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交游》的议案 公司全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司（以下简称“子公司”或“鲸鱼微电子”）拟与安徽华米信息科技有限公司（以下简称“安徽华米”）坚韧《技艺工作条约》，鲸鱼微电子为推动Hermes系列芯片研发名堂，寄予安徽华米过火关联方提供干系技艺援助及定制诞生工作，瞻望工作费蕴蓄总金额不向上东说念主民币1200万元（含税）。证据《深圳证券交游所创业板股票上市法律阐发》、《公司规则》等关联规则，本次交游事项无需提交鼓吹大会审议。本项议案依然公司寥寂董事挑升会议审议通过，公司监事会对此议案发表了审核主张。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息清晰网站上的公告。关联董事黄汪先生、陆云芬女士遮蔽表决。表决效果：高兴：5票，反对：0票，弃权：0票，取得全票通过。

三、备查文献 1、公司第八届董事会第十三次会议决策。

特此公告。 江苏亿通高技术股份有限公司董事会 2024年 10月 22日