（原标题：天邑股份：第五届董事会第三次会议方案公告）

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-087

四川天邑康和通讯股份有限公司第五届董事会第三次会议奉告于2024年10月16日以电子邮件及电话边幅向公司董事发出，会议于2024年10月21日上昼9点在公司会议室以现场及采聚会议边幅召开，会议应出席董事9东谈主，本体出席董事9东谈主,本次会议由董事长李世宏先生主抓，公司监事、高等处罚东谈主员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开相宜《公功令》等法律法例及《公司规定》的限定。

审议通过《对于公司 2024年第三季度讲明的议案》具体内容详见公司于 2024年 10月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上泄漏的《2024年第三季度讲明》。表决扫尾：高兴9票；反对0票；弃权0票。

审议通过《对于 2024年 4-9月计提减值准备的议案》经董事会商酌审议，以为本次计提减值准备相宜《企业司帐准则》和公司相关司帐战术，依据充分，体现了司帐严慎性原则，相宜公司本体情况。本次计提减值准备后能愈加公允地响应限定2024年9月30日公司财务景况、金钱价值及策画效果，使公司的司帐信息更具有合感性。表决扫尾：高兴9票；反对0票；弃权0票。

备查文献： 1、公司第五届董事会第三次会议方案； 2、第五届董事会审计委员会 2024年第三次会议方案。