（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓动大会见知的公告）

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-059

深圳市联建光电股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓动大会的见知

本公司及董事会合座成员保证信息线路实质的的确、准确和好意思满，莫得无理纪录、误导性述说或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 鼓动大会届次：2024年第二次临时鼓动大会 2. 鼓动大会的召集东说念主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：公司于 2024年 12月 4日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《对于提请召开 2024年第二次临时鼓动大会的议案》，本次会议的召集要领合乎联系法律、法例和《公司礼貌》的联系礼貌。 4. 会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 23日（星期一）14:30 - 网罗投票时间： - 深圳证券走动所走动系统网罗投票时间：2024年 12月 23日上昼 9：15—9：25，9：30—11：30，下昼 13：00—15：00； - 深交所互联网投票系统投票时间：2024年 12月 23日上昼 9：15至 2024年 12月 23日下昼 15：00工夫。 5. 会议召开形状：现场投票和网罗投票相团结的形状。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 18日（星期三） 7. 会议出席对象： - 铁心股权登记日 2024年 12月 18日 15：00深圳证券走动所收市时，在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓动均有权出席鼓动大会，并不错书面形状录用代理东说念主出席会议和干涉表决，该鼓动代理东说念主不消是公司的鼓动； - 公司董事、监事、高等惩处东说念主员； - 公司遴聘的讼师； - 凭据联系法例应当出席鼓动大会的其他东说念主员。 8. 现场会议召开场地：深圳市宝安区 68区留仙三路安清爽工业厂区四号厂房 2楼一号会议室

二、会议审议事项 本次鼓动大会提案编码 提案编码 提案称呼 备注 1.00 《对于续聘广东亨安司帐师事务所（平方结伴）为公司2024年度审计机构的议案》 √

三、现场会议登记步调 1. 登记形状 - 法东说念主鼓动应由法定代表东说念主或其录用的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应合手鼓动账户卡、加盖公章的商业牌照复印件、法东说念主代表阐发书及身份证办理登记手续；法东说念主鼓动录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、加盖公章的商业牌照复印件、授权录用书、录用东说念主鼓动账户卡办理登记手续； - 当然东说念主鼓动应合抄本东说念主身份证、鼓动账户卡办理登记手续；当然东说念主鼓动录用代理东说念主的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、授权录用书、录用东说念主鼓动账户卡、录用东说念主身份证办理登记手续； - 他乡鼓动可接受信函或邮件的形状登记。 2. 登记时间：2024年 12月 19日（星期四）上昼 9:00至 12:00，下昼 14:00至 17:00；接受信函或邮件形状登记的须在 2024年 12月 19日下昼 17：00之前投递公司（公司邮箱：dm@lcjh.com）。 3. 登记场地：深圳市宝安区 68区留仙三路安清爽工业厂区四号厂房 2楼 4. 细隐衷项：出席现场会议的鼓动和鼓动代理东说念主请务必于会议运转前半小时到达会议场地，并佩带身份阐发、鼓动账户卡、授权录用书等原件，以便签到入场。

四、干涉网罗投票的具体确认 本次鼓动大会向鼓动提供网罗投票平台，鼓动不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，网罗投票的具体操作经过见附件一。

五、备查文献 1. 第七届董事会第九次会议方案； 2. 深交所条目的其他文献。

特此公告。

附件一：干涉网罗投票的具体操作经过 附件二：授权录用书 附件三：公司 2024年第二次临时鼓动大会参会回执

深圳市联建光电股份有限公司董事会 2024年 12月 4日