证券代码：301022            证券简称：海泰科               公告编号：2024-125 债券代码：123200            债券简称：海泰转债                     青岛海泰科模塑科技股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息深刻的实质真的、准确和完满，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。     很是教导： 司”）股票已出现随心贯穿三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱低于当 期转股价钱的 90%的情形，触发“海泰转债”转股价钱向下修正要求。 《对于不向下修正“海泰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “海泰转债”转股价钱，且自本次董事会次一往翌日起夙昔一个月内（即 2024 年 款，亦不建议向下修正决议。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发“海泰转债” 转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“海泰转债” 的转股价钱向下修正权柄。     一、可转化公司债券基本情况     （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会出具的《对于答允青岛海泰科模塑科技股份有限公 司向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同 意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可转化公司债券（以下简称 “ 可 转 债 ”） 3,965,716 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东谈主 民 币     （二）可转债上市情况    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）答允，公司可转债于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌走动，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。    （三）可转债转股期限    确认《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券募 集讲明书》     （以下简称“《召募讲明书》”）的磋商商定，本次可转化公司债券转股期 限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。    （四）可转债转股价钱诊疗的情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分拨已履行终结，确认 《召募讲明书》的关连规矩，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股诊疗为 26.43 元/股。 诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起见效。具体实质详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年规矩性股票激发规划第一个包摄期 包摄条件树立的议案》，鉴于 2023 年规矩性股票激发规划第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市畅通，确认《召募讲明书》的关连规矩，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股诊疗为 26.36 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起见效。具体实质 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深刻的《对于海 泰转债转股价钱诊疗的教导性公告》（公告编号：2024-116）。    二、可转债转股价钱向下修正要求    确认《召募讲明书》的磋商商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正要求 如下：    “在本次刊行的可转化公司债券存续时候，当公司股票在职意贯穿三十个走动 日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。    上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可履行。鼓舞 大会进行表决时，握有本次刊行的可转化公司债券的鼓舞应当躲闪。修正后的转股 价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个往翌日公司股票走动均价和前一走动 日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。    若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前 的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价操办，在转股价钱诊疗日及之后的往翌日按 诊疗后的转股价钱和收盘价操办。”    三、对于不向下修正可转债转股价钱的讲明    戒指 2024 年 10 月 11 日，公司股票已出现随心贯穿三十个往翌日中至少有十 五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 90%【注】的情形，触发了“海泰转债” 转股价钱向下修正要求。    【注：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日海泰转债转股价钱为 26.43 元/股， 当期转股价钱的 90%为 23.79 元/股；2024 年 9 月 20 日至 2024 年 10 月 11 日海泰 转债转股价钱为 26.36 元/股，当期转股价钱的 90%为 23.72 元/股。】    鉴于“海泰转债”刊行上市时候较短，距离 6 年的存续期届满尚远，详尽商量 公司的基本情况、市集环境、股价走势等诸多身分，以及对公司恒久妥当发展与内 在价值的信心，为爱戴举座投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正“海泰转债”转股价钱，且自本次董事会次一往翌日起夙昔一个月内（即 修正要求，亦不建议向下修正决议。自 2024 年 11 月 14 日起算，若再次触发“海泰 转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“海 泰转债”的转股价钱向下修正权柄。    敬请稠密投资者肃穆投资风险。    四、备查文献 特此公告。               青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会