（原标题：中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时推动大会会议长途）

中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时推动大会会议长途

会议时期：2024年11月28日13:30 会议场地：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

会议议程： 1. 先容推动大会参会情况 2. 宣读并审议以下议案： - 议案一：《对于中航沈飞2024年前三季度利润分派决策的议案》 - 议案二：《对于中航沈飞变更管帐师事务所的议案》 3. 推动发言，董事、监事及高管回报推动建议的问题 4. 提名并选举监票东说念主 5. 现场与会推动对议案进行投票表决 6. 宣读现场投票表决效果 7. 讼师宣读本次推动大会法律见地书 8. 现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文献

议案一：对于中航沈飞2024年前三季度利润分派决策的议案 - 2024年前三季度结束包摄于上市公司推动的净利润1,817,730,741.57元，母公司结束净利润1,349,631,531.77元，母公司岁首未分派利润1,238,604,775.82元，索求法定公积金并扣除已分派的2023年现款股利后，摈弃2024年9月30日，母公司期末未分派利润1,350,993,349.21元。 - 拟向合座推动每10股派发现款红利1.4元（含税），缱绻拟派发现款红利385,797,931.82元（含税）。

议案二：对于中航沈飞变更管帐师事务所的议案 - 把柄财政部、国务院国资委、中国证监会对于管帐师事务所选聘的干系法例，拟聘用大信管帐师事务所（迥殊凡俗结伙）为公司2024年度财务报表和里面领域审计机构。 - 大信管帐师事务所基本情况：建造日历1985年，2012年3月转制为迥殊凡俗结伙制事务所，注册地址北京市海淀区知春路1号22层2206，首席结伙东说念主谢泽敏，2023年度业务总收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元，上市公司年报审计客户204家，干事风险基金和干事保障累计补偿名额跳跃2亿元。 - 状况信息：状况结伙东说念主、署名注册管帐师李楠，署名注册管帐师王成涛，状况质地领域复核东说念主冯发明。 - 2024年度审计用度总数为东说念主民币112.80万元，其中财务发扬审计用度为东说念主民币84.60万元，里面领域审计用度为东说念主民币28.20万元，较2023年度审计用度减少7.20万元，同比裁汰6%。