（原标题：海航科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的见知）

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：2024-032

海航科技股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何漏洞纪录、误导性发扬不祥要紧遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和竣工性承担法律连累。

遑急履行教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年12月17日 - 本次鼓动大会禁受的收集投票系统：上海证券来去所鼓动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票形势：本次鼓动大会所禁受的表决形势是现场投票和收集投票相接结的形势 - 现场会议召开的日历、时间和场地：2024年12月17日14点00分，天津市河西区马场说念207号天津艺龙旅馆 - 收集投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券来去所鼓动大会收集投票系统，2024年12月17日，来去时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票形态：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指令第1号—范例运作》等考虑限定施行 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 非集会投票议案： 1. 对于制定选聘管帐师事务所处治目的的议案（A股鼓动、B股鼓动） 2. 对于聘用2024年年度答复审计机构、里面收场审计机构的议案（A股鼓动、B股鼓动）

三、鼓动大会投票正式事项 - 本公司鼓动通过上海证券来去所鼓动大会收集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下一起鼓动账户所抓换取类别粗鄙股和换取品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他形势访佛进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓动对所有议案均表决收场才能提交。 - 同期抓有本公司A股和B股的鼓动，应当辞别投票。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档处治东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 法东说念主鼓动登记：法东说念主鼓动的法定代表东说念主须抓有鼓动账户卡、加盖公司公章的交易派司复印件、法东说念主代表解评话和本东说念主身份证办理登记手续；交付代理东说念主出席的，还须抓法东说念主授权交付书和出席东说念主身份证。 - 当然东说念主鼓动登记：当然东说念主鼓动须抓本东说念主身份证、鼓动账户卡的原件及复印件办理登记手续；受托出席的鼓动代理东说念主还须抓有代理东说念主本东说念主身份证和授权交付书。 - 登记时间及场地：2024年12月16日17:00前到公司证券业务部办理登记手续。 - 登记形势：鼓动（或代理东说念主）不错到公司证券业务部登记或用传真形势登记，外乡鼓动可用信函或传真形势登记。 - 正式事项：出席会议的鼓动及鼓动代理东说念主请捎带考虑证件原件、复印件各一份。

六、其他事项 - 考虑东说念主：闫宏刚 - 考虑形势：电话：022-23150588 传真：022-23160788 - 地址：天津市和平区重庆说念143号

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权交付书 - 授权交付书履行略。