（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-075

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的见告

挫折本体辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月16日 - 本次鼓吹大会继承的集中投票系统：上海证券交游所鼓吹大会集中投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第一次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票花样：现场投票和集中投票相纠合 - 现场会议召开的日历、技术和所在： - 召开日历技术：2024年12月16日14点30分 - 召开所在：广东省深圳市龙岗区宝龙街谈高科大路32号启德大厦8栋会议室 - 集中投票的系统、起止日历和投票技术： - 集中投票系统：上海证券交游所鼓吹大会集中投票系统 - 集中投票起止技术：2024年12月16日至2024年12月16日 - 通过交游系统投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的交游技术段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 非积存投票议案： - 1. 对于变更筹谋规模暨调动《公司规则》的议案 - 2. 对于聘任司帐师事务所的议案 - 积存投票议案： - 3.00 对于选举第四届董事会非颓落董事的议案 - 3.01 对于选举胡鹍辉先生为第四届董事会非颓落董事的议案 - 3.02 对于选举宋永波先生为第四届董事会非颓落董事的议案 - 3.03 对于选举钱纯亘先生为第四届董事会非颓落董事的议案 - 3.04 对于选举廖立生先生为第四届董事会非颓落董事的议案 - 4.00 对于选举第四届董事会颓落董事的议案 - 4.01 对于选举石春茂先生为第四届董事会颓落董事的议案 - 4.02 对于选举刘登明先生为第四届董事会颓落董事的议案 - 4.03 对于选举李学金先生为第四届董事会颓落董事的议案 - 5.00 对于选举第四届监事会非员工代表监事的议案 - 5.01 对于选举阳文明女士为第四届监事会非员工代表监事的议案 - 5.02 对于选举王慧翀女士为第四届监事会非员工代表监事的议案

三、鼓吹大会投票着重事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会集中投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 鼓吹所投选举票数跳动其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票跳动应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 消失表决权通过现场、本所集中投票平台或其他花样重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对整个议案均表决达成才智提交。 - 继承积存投票制选举董事、颓落董事和监事的投票花样，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面方式委用代理东谈主出席会议和干涉表决。该代理东谈主无谓是公司鼓吹。 - 公司董事、监事和高档处理东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记门径 - 登记技术：2024年12月10日-12月11日（上昼09:00-11:30,下昼14:00-17:00） - 登记所在：深圳市龙岗区宝龙街谈高科大路32号启德大厦8栋董秘办 - 登记花样： - 当然东谈主鼓吹或当然东谈主鼓吹授权代理东谈主拟出席会议的，应出示以下材料： - 当然东谈主鼓吹：本东谈主身份证或其他冒失标明其身份的有用证件、股票账户卡原件（如有）等合手股发挥； - 当然东谈主鼓吹授权代理东谈主：代理东谈主有用身份证件原件、当然东谈主鼓吹身份证件复印件、授权委用书原件及委用东谈主股票账户卡原件（如有）等合手股发挥； - 企业鼓吹应由法定代表东谈主/扩充事务合鼓吹谈主或者其委用的代理东谈主出席会议。企业鼓吹或企业鼓吹授权代理东谈主拟出席会议的，应出示以下材料： - 企业鼓吹法定代表东谈主/扩充事务合鼓吹谈主：本东谈主有用身份证件原件、企业鼓吹买卖牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/扩充事务合鼓吹谈主身份发挥书原件、股票账户卡原件（如有）等合手股发挥； - 企业鼓吹授权代理东谈主：代理东谈主有用身份证件原件、企业鼓吹买卖牌照（复印件并加盖公章）、法定代表东谈主/扩充事务合鼓吹谈主身份发挥书原件、授权委用书（法定代表东谈主/扩充事务合鼓吹谈主署名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等合手股发挥。 - 融资融券投资者出席现场会议的，应合手融资融券相干证券公司出具的证券账户发挥至极向投资者出具的授权委用书原件；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证或其他冒失标明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应合抄本单元买卖牌照（复印件并加盖公章）、参会东谈主员有用身份证件原件、授权委用书原件。 - 鼓吹应当以书面方式委用代理东谈主，由委用东谈主签署或者由其以书面方式委用的代理东谈主签署；委用东谈主为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表东谈主/扩充事务合鼓吹谈主签署。 - 公司鼓吹可按以上条件以邮件的花样进行登记（邮箱地址：ir@szyhlo.com），邮件到达日应不迟于2024年12月11日17:00，邮件中需注明鼓吹谈判东谈主、谈判电话及注明“鼓吹大会”字样，并请致电公司董秘办阐发登记情状。 - 通过邮件花样登记的鼓吹请在干涉现场会议时佩戴上述证件。 - 公司不收受电话花样办理登记。 - 拟出席会议的鼓吹或其委用代理东谈主未按本条治安预先办理登记手续而径直参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条治安的参会文献的原件或复印件，收受参会经历审核。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会会期半天，出席会议的鼓吹或代理东谈主交通、食宿费自理。 - 参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到，并请佩戴相干证件（具体条件见“五、会议登记门径（三）登记花样”），以便考证入场。 - 会议谈判花样： - 谈判地址：深圳市龙岗区宝龙街谈高科大路32号启德大厦8栋董秘办 - 谈判电话：0755-84821649 - 谈判邮箱：ir@szyhlo.com - 谈判东谈主：周江海、邵亚楠

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司董事会 2024年11月30日

附件1：授权委用书 附件2：继承积存投票制选举董事、颓落董事和监事的投票花样说明