（原标题：2024年第五次临时激动大会方案公告）

朗新科技集团股份有限公司2024年第五次临时激动大会方案公告

相配教唆：本次激动大会召开技能，未出现加多、变更、否方案案的情形。本次激动大会波及变更以往激动大会已通过的方案，两次激动大会波及干系提案的称呼如下： 2023年年度激动大会 2024年第五次临时激动大会 12.00《对于公司续聘 2024年度司帐师事务所的议案》1.00《对于公司变更 2024年度司帐师事务所的议案》

一、会议召开和出席情况 1、召集东谈主：朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 2、表决神态：现场投票和辘集投票相纠合的神态。 3、会议召开时候：现场会议时候为 2024年 12月 4日下昼 15:00-16:00召开；辘集投票具体时候为：通过深圳证券走动所走动系统进行辘集投票的时候为2024年 12月 4日上昼 9:15-9:25，上昼 9:30-11:30，下昼 13:00-15:00；通过深圳证券走动所互联网系统投票的开动时候为 2024年 12月 4日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地方：无锡市新吴区净慧东谈 118号朗新科技产业园公司会议室 5、会议主捏东谈主：公司董事长徐长军主捏会议。 6、本次激动大会的召集与召开妥当《公司法》《深圳证券走动所创业板股票上市王法》《上市公司激动大会王法》及《公司限定》的相关限定。

二、会议出席东谈主员情况 现场出席本次激动大会的公司激动（或激动代理东谈主）共计 3东谈主，共计代表公司有表决权股份 202,934,287股，占公司股本总额的 18.6941%。通过辘集投票出席会议的激动共计 340东谈主，代表公司有表决权股份 324,818,323股，占公司股本总额的 29.9219%。综上，出席本次激动大会现场会议及通过辘集投票参与本次激动大会的激动共计 343东谈主，盘算捏有公司有表决权股份 527,752,610股，占公司股本总额的 48.6160%。其中除公司董事、监事、高档处置东谈主员以及单独随机盘算捏有公司 5%以上股份的激动除外的其他激动（或激动代理东谈主）（以下简称“中小激动”）332东谈主，代表公司有表决权股份数 39,133,898股，占公司股本总额 3.6050%。公司部分董事、监事、高档处置东谈主员及君合讼师事务所上海分所的讼师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况 1、审议通过《对于公司变更 2024年度司帐师事务所的议案》 表决效果：快乐 527,114,748股，占出席本次激动会灵验表决权股份总和的99.8791％；反对 425,068股，占出席本次激动会灵验表决权股份总和的0.0805％；弃权 212,794股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动会灵验表决权股份总和的 0.0403％。其中，出席会议的中小激动表决情况：快乐 38,496,036股，占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的 98.3701％；反对 425,068股，占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的 1.0862％；弃权 212,794股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的0.5438％。

2、审议通过《对于刊出回购股份的议案》 表决效果：快乐 527,482,416股，占出席本次激动会灵验表决权股份总和的99.9488％；反对 188,344股，占出席本次激动会灵验表决权股份总和的0.0357％；弃权 81,850股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动会灵验表决权股份总和的 0.0155％。其中，出席会议的中小激动表决情况：快乐 38,863,704股，占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的 99.3096％；反对 188,344股，占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的 0.4813％；弃权 81,850股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的0.2092％。该议案为相配方案事项，也曾出席本次激动大会激动所捏表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《对于变更公司宗旨范畴的议案》 表决效果：快乐 527,255,760股，占出席本次激动会灵验表决权股份总和的99.9059％；反对 315,400股，占出席本次激动会灵验表决权股份总和的0.0598％；弃权 181,450股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动会灵验表决权股份总和的 0.0344％。其中，出席会议的中小激动表决情况：快乐 38,637,048股，占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的 98.7304％；反对 315,400股，占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的 0.8060％；弃权 181,450股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的0.4637％。该议案为相配方案事项，也曾出席本次激动大会激动所捏表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《对于变更公司注册成本、纠正＜公司限定＞并办理工商变更登记的议案》 表决效果：快乐 527,172,360股，占出席本次激动会灵验表决权股份总和的99.8901％；反对 126,000股，占出席本次激动会灵验表决权股份总和的0.0239％；弃权 454,250股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动会灵验表决权股份总和的 0.0861％。其中，出席会议的中小激动表决情况：快乐 38,553,648股，占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的 98.5173％；反对 126,000股，占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的 0.3220％；弃权 454,250股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次激动会中小激动灵验表决权股份总和的1.1608％。该议案为相配方案事项，也曾出席本次激动大会激动所捏表决权的三分之二以上通过。

四、讼师出具的法律想法 公司本次激动大会的召集与召开措施、现场出席会议东谈主员资历与召集东谈主资历以及表决措施等事宜，妥当法律律例及《公司限定》相关限定，由此作出的激动大会方案是正当灵验的。

五、备查文献 （1）朗新科技集团股份有限公司 2024年第五次临时激动大会方案； （2）君合讼师事务所上海分所对于朗新科技集团股份有限公司 2024年第五次临时激动大会的法律想法书。