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华东医药: 对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见告履行摘抄


发布日期:2024-12-05 00:06    点击次数:167


(原标题:对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见告)

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2024-107

华东医药股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的见告

一、召开会议的基本情况 1、鼓舞大会届次:2024年第二次临时鼓舞大会。 2、鼓舞大会的召集东谈主:公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性:本次鼓舞大会的召开相宜斟酌法律、行政律例、部门规章、标准性文献、深圳证券往复所业务功令及《公司规矩》的礼貌。 4、会议召开的日历、时辰: (1)现场会议召开时辰:2024年12月20日(星期五)下昼14:00-15:00。 (2)收集投票时辰:通过深圳证券往复所往复系统进行收集投票的时辰为2024年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券往复所互联网投票系统投票时辰为2024年12月20日9:15-15:00。 5、会议的召开样子:会议罗致现场投票与收集投票连结合的样子召开。 6、会议的股权登记日:2024年12月13日(星期五)。 7、出席对象: (1)在股权登记日捏有公司股份的庸俗股鼓舞或其代理东谈主; (2)公司董事、监事和高档措置东谈主员; (3)公司遴聘的讼师; (4)根据相干律例应当出席鼓舞大会的其他东谈主员。 8、会议地方:浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室。

二、会议审议事项 1、本次鼓舞大会审议的议案: | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案:除积蓄投票提案外的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 对于回购刊出部分舍弃性股票的议案 | √ | | 2.00 | 对于加多策画领域、变更注册成本并阅兵《公司规矩》的议案 | √ | | 3.00 | 对于监事去职暨补选监事的议案 | √ |

2、暴露情况:本次会议审议的议案还是公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过,各议案的具体履行及斟酌附件详见公司辩别于2024年11月27日、2024年12月5日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)暴露的相干公告。 3、很是诠释: (1)上述提案中,提案2.00为很是决策事项,须经出席会议的鼓舞(包括鼓舞代理东谈主)所捏表决权的三分之二以上通过。 (2)本次鼓舞大会审议的议案将对中小投资者的表决成果单独计票,单独计票的成果将于鼓舞大会决策公告时同期公开暴露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档措置东谈主员以及单独或系数捏有上市公司5%以上股份的鼓舞除外的其他鼓舞。

三、会议登记等事项 1、登记时辰:2024年12月14日(周六)至2024年12月18日(周三)。 2、登记地方:浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号,华东医药股份有限公司董事会办公室。信函请注明“鼓舞大会”字样。 3、当然东谈主鼓舞捏本东谈主身份证、鼓舞账户卡或捏股笔据办理登记手续;当然东谈主鼓舞交付代理东谈主的,应捏代理东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主鼓舞账户卡或捏股笔据、交付东谈主身份证办理登记手续。 4、法东谈主鼓舞应由法定代表东谈主或法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的,应捏鼓舞账户卡或捏股笔据、加盖公章的商业派司复印件、法定代表东谈主诠释注解书及身份证办理登记手续;法定代表东谈主交付代理东谈主出席会议的,代理东谈主应捏代理东谈主本东谈主身份证、加盖公章的商业派司复印件、法定代表东谈主出具的授权交付书、法定代表东谈主身份诠释注解、法东谈主鼓舞股票账户卡或捏股笔据办理登记手续。 5、异域鼓舞可凭以上斟酌证件罗致信函、传真、华东医药股份有限公司鼓舞大会报名系统样子预告名并登记,传真以到达公司时辰、信函以到达地邮戳时辰为准(须在2024年12月18日下昼16:30之前投递公司、传真至公司),不接受电话登记。出席会议签到时,出席东谈主身份证和授权交付书必须出示原件。鼓舞可采用通过以下网址登录能够扫描下方二维码登录华东医药股份有限公司鼓舞大会报名系统,上传现场参会登记府上,公司将根据报名先后规章审核阐发,因会议时势舍弃,请鼓舞提前通过上述样子报名。https://eseb.cn/1jVLMVZFdZu 6、会议斟酌样子: 会议斟酌东谈主:公司董事会办公室 斟酌电话:0571-89903300 传真:0571-89903366 邮编:310011 电子邮箱:hz000963@126.com / ir@eastchinapharm.com 7、与会代表在参会本领的交通、通信、食宿用度自理。

四、参预收集投票的具体操作历程 在本次鼓舞大会上,鼓舞不错通过深交所往复系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参预投票,参预收集投票时触及的具体操作履行详见附件1:参预收集投票的具体操作历程。

五、备查文献 1、公司第十届董事会第三十次会议决策; 2、公司第十届董事会第三十一次会议决策; 3、公司第十届监事会第二十次会议决策; 4、公司第十届监事会第二十一次会议决策。

特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2024年12月5日